新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：新疆汇嘉时代（维权）百货股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　11.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案

　　12.00关于选举第六届董事会独立董事的议案

　　13.00关于选举第六届监事会监事的议案

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　议案6经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：曹一然、陈志坚

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-023

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年5月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年5月23日以现场方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　同意选举潘丁睿先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

　　潘丁睿先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至2020年3月任公司喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

　　朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2018年5月任公司营运管理中心部长；2018年6月至2022年11月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至今任公司董事、总经理。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　1.聘任师银郎女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

　　2.聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

　　3.聘任周爱华女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

　　4.聘任赵晶女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

　　5.聘任张佩女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

　　其中，师银郎女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；毛世恒先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；周爱华女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；赵晶女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；张佩女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

　　范新萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2011年9月至2012年8月，任公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任张佩女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员发表了独立意见，认为：1.公司董事会对总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任朱翔先生担任公司总经理；聘任师银郎女士、毛世恒先生、周爱华女士、赵晶女士、张佩女士担任公司副总经理；聘任范新萍女士为公司财务总监；聘任张佩女士为公司董事会秘书。

　　（六）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况拟定的2023年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　公司独立董事对2023年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，认为：公司2023年度高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意2023年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于设立董事会预算委员会的议案》。

　　为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，同意设立董事会预算委员会。第六届董事会预算委员会由董事长潘丁睿、董事范新萍、独立董事孙杰组成，其中独立董事孙杰为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》。

　　为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，同意制定《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》”。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

　　同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

　　1.第六届董事会战略委员会委员及召集人

　　第六届董事会战略委员会由董事长潘丁睿、董事朱翔、独立董事马新智组成，其中董事长潘丁睿为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　2.第六届董事会审计委员会委员及召集人

　　第六届董事会审计委员会由独立董事孙杰、独立董事马新智、董事长潘丁睿组成，其中独立董事孙杰为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　3.第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

　　第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事马新智、独立董事周晓东、董事长潘丁睿组成，其中独立董事马新智为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　4.第六届董事会提名委员会委员及召集人

　　第六届董事会提名委员会由独立董事周晓东、独立董事孙杰、董事长潘丁睿组成，其中独立董事周晓东为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于优化公司组织架构的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，在梳理企业经营价值链接关系，重构业务流程的基础上，对公司现有组织架构进行优化调整。优化调整后公司本部下设21个职能及业务部门，并对下属区域及门店的管理层级和岗位设置进行了相应调整。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则〉的议案》。

　　为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，同意制定《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》”。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-024）”。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十四日

　　附：公司副总经理简历：

　　师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任昌吉区域管理中心总经理；2018年7月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副总经理。

　　毛世恒先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，中级经济师。2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

　　周爱华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2020年4月历任公司名品鞋皮具招商中心、运动招商中心部长；2020年4月至2023年2月任公司副总经理，分管餐饮招商中心及配套招商中心；2023年2月至今任公司副总经理兼百货业务管理部部长。

　　赵晶女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2021年6月，任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；2021年6月至今任公司副总经理、乌鲁木齐区域管理中心总经理。

　　张佩女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2023-024

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）和克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）。

　　● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉担保金额分别为人民币1,000万元，为全资子公司五家渠汇嘉担保金额为2,000万元，合计担保金额不超过人民币4,000万元。截止本次担保前，公司累计为上述三家子公司提供的担保余额为4,000万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保情况。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依汇嘉拟分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准；五家渠汇嘉拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述三家子公司的综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币4,000万元。

　　公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，与会9名董事以书面表决方式一致同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：师银郎

　　公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号

　　主要经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品等商品零售。

　　昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）五家渠汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：师银郎

　　公司住所：新疆五家渠市十五区（长征西街428号）

　　主要经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品等。

　　五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（三）克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：2000万元

　　法定代表人：咸新轶

　　公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路218号

　　主要经营范围：一般项目：鲜肉零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。

　　克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为公司对全资子公司向银行申请的综合授信提供的保证担保，公司作为上述公司的控股股东对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十四日

　　证券代码：6031012证券简称：汇嘉时代2公告编号：2023-025

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年5月18日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年5月23日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　同意选举彭志军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，简历如下：

　　彭志军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至今任公司监事会主席。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年五月二十四日

　　证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2023-026

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举王丽珺女士为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与条件，并将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，且其任期与公司第六届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十四日

　　附：职工代表监事简历

　　王丽珺，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2004年7月至2022年12月历任公司乌鲁木齐市中山路店会计、财务经理，乌鲁木齐市北京路购物中心财务经理，公司财务管理中心副部长、部长；2022年12月至今任公司风控审计部部长；2023年4月至今任公司职工代表监事。